(044) 239–22–52

(068) 931–66–76

office.gildia.kyiv.ua@gmail.com

боротьба з економічними злочинами

Президент підписав закон про Бюро економічної безпеки

У понеділок 22.03.2021 р відповідне повідомлення було оприлюднено на сайті Президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Основною функцією Бюро економічної безпеки (БЕБ) буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Нагадаємо, що ідентифікацією кінцевих бенефіціарних власників в Україні також займаються суб’єкти фінансового моніторингу. Водночас, Державна податкова служба України також виконує аналітичну функцію в частині аналізу реальності господарських операцій з ПДВ шляхом реалізації механізму СМКОР.